“您好，您是张先生吗？您是在电商平台购买的产品，您对我们的产品满意吗？非常抱歉，由于我们工作人员的失误，导致在我们平台购买的产品的账户信息被保存在平台的会员列表中。会员购买有很大折扣，每个月需要扣除500元，如果您不想保留，我们会帮您取消，步骤如下……”没想到您会失望从您的银行卡中提取40,000元。
近日，河南省许昌市魏都区人民检察院对一起涉案金额2261万元跨境电子诈骗案提起公诉。主犯李某因诈骗罪被判处有期徒刑13年6个月，并处罚金35万元。其余36名被告分别被判处六个月至十一年零六个月不等的有期徒刑，并处罚金。检察长张晓燕透露了该诈骗团伙的作案手法。从非法渠道大量采购的居民个人信息中，精准挑选诈骗对象。此类诈骗分子大多索要贿赂等手段。诈骗团伙包括电脑操作员、主操作员、副操作员、外交官、厨师等职位。其中，电脑操作员负责分发团伙头目获取的信息，包括受害人姓名、手机号码、身份证件等。每天向一线经营者提供诈骗“业绩”统计，以及诈骗犯罪组织成员的月工资和其他账户的统计。
根据受害人的信息，前台接线员冒充客服代表某倒卖平台主播，通过电话诱骗受害人取消会员资格，并声称一旦受害人成为该平台会员，每年都会扣除会员费。当受害人第一次犯错时，一线接线员将诈骗电话转接给二线接线员，二线接线员冒充银行员工，继续对受害人进行“准确”的诈骗。首先，诈骗犯罪组织通过欺骗受害人相信汇款操作是取消会员资格的必要程序，联系洗钱团队。犯罪嫌疑人受骗以受害人名义将money.ero转入“汽车经销店”提供的ATM卡，“汽车经销店”随后将赃款转入诈骗犯罪组织的账户。外交官员和厨师负责提供后勤支持，例如为欺诈团体成员购买必需品和膳食。“我们首先告诉顾客，成为会员后，可以享受折扣、直播、月礼包等优惠。如果一定要继续会员，请小心扣款短信。有的顾客明确表示预约，有的顾客说要取消。我们自己开通了会员，所以如果要取消，请在网上向银联中心查询，自己办理，而不是让别人帮你取消。如果顾客有疑问，会向平台客服询问是否可以。取消 通常，当顾客访问平台询问客服时，机器人会告诉他会员无法取消，顾客会认为自己确实开通了电商会员，并会询问如何取消，而作为诈骗团伙经营者的犯罪嫌疑人坦言：“顾客上当了。我们继续说平台不能取消订单为了避免与客户发生纠纷，我们不惜巨资向银联寻求解决，并设立了24小时银行VIP专线协助取消服务。如果客户问我们为什么有这个取消渠道，那是因为在电话回访时发现我们有很多像您这样的会员。这是因为您家里可能有小孩或老人，而我们错误地开通了会员注册，我们特意向银联提出了这个解决方案，并将您的电话转接至第二条线路。
“在案件处理过程中，我们发现二次说辞分为‘证件核实’、‘身份连接’、‘资金转移’、‘武器排斥’和‘真枪射击’五个阶段。 ”张晓燕说道：“我刚刚接到某个平台的电话。我得知会员资格已开放。请取消，因为没有必要。 “你叫什么名字？”我们去平台看看有没有收到文件来自特定平台的nts。由于我们专门为企业提供服务，因此我们不会接听任何私人电话。您需要提供您的姓名。” “这是欺诈集团管理层与受害者在第一阶段“文件验证”期间的对话。一旦受害者透露了自己的名字，第二阶段“身份验证”就开始了。
“首先向您说明一下，您的业务不属于我行，而是属于特定平台和银联中心。因此，我行只接受特定平台和银联中心的委托，作为第三方帮助储户办理业务，必须按照银联中心的工作指引进行。目前贵公司的扣款机构是银联中心，如需取消该业务，请联系银联中心，您需要在网上中心进行身份验证。如果是出门不方便的，也可以网上申请“这个。这是诈骗集团运营者在“身份验证”阶段告诉受害者的话。如果受害者选择在线处理案件，诈骗团伙将继续按照他们的条件与受害者沟通。
在第三阶段“资金转移”和第四阶段“枪战”中，诈骗者组织操作人员祈求获得受害人的信任，并通过对话技巧继续与受害人沟通，直至打消受害人的疑虑。
犯罪嫌疑人供述，“用真枪射击”是第五步。该团伙成员告诉受害人，“我们在你名下有多个账户，所以需要办理多个手续。” “一旦所有账户都经过验证，资金将退回原路，交易将成功取消，并开具收据。”这时，犯罪嫌疑人会选择您名下资金量较大的账户，要求您手动上传进行测试并进行测试。日化。您也可以先查看余额，然后返回首页点击转账。该团伙的电脑操作员随后求助于一名“汽车推销员”，即洗钱的人。 “汽车经销商”发送姓名、卡号和收款人银行账户，指示受害人输入银行卡余额，点击“下一步”并输入密码验证身份，交易或转账应该会成功。犯罪嫌疑人诱骗受害人加载凭证，然后将凭证发送给电脑操作员，操作员再发送给“汽车司机”。这个过程通常需要不到3分钟，因为超过时限就会冻结。有些受害人会发现余额已经转出，犯罪嫌疑人会告诉他们，钱被冻结在银联中心，必须核实并填写自己名下的所有账户信息，才会一次性退款，如果受害人接受这一解释，他们就会。从其他账户转移资金。
“从该诈骗团伙中查获的手机中，不仅有受害人姓名、每天诈骗金额等与诈骗相关的信息，而且我们还发现，该团伙组织严密，层级结构分工明确，成员经过统一培训后分配到各个小组。其中，企业团伙在‘老板→经理→操作员’三个层面进行具体的诈骗操作。本案中不少受害人不了解常见的诈骗手法，也没有注意保护自己的个人信息。张晓燕警告不要轻信来源不明的电话或短信，尤其是那些涉及金融交易或个人隐私等重要信息的电话或短信。如果您收到伪装成银行通知的短信，说明您的账户出现问题，需要进行转账操作，如果您不确定消息是否真实，请勿急于转账。
记者赵红旗/王室通讯员【余晓编辑】
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